Компанія DIM нібито припинила співпрацю з маркетологинею, яка внесла 44 млн застави за Чернишова, але …
Український девелопер DIM підтвердив, що Дарія Бедя, яка внесла 44 млн грн застави за віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, надавала компанії послуги з маркетингу. Наразі з нею припинено співпрацю та проводиться службова перевірка. Про це свідчить заява компанії DIM:
“DIM на запит журналістів офіційно заявляє, що не має жодного відношення до ситуації, пов’язаної з внесенням застави у розмірі 44 мільйони гривень за Олексія Чернишова. Ця дія є особистим рішенням Дар’ї Беді, яка на момент внесення застави надавала послуги з організації діяльності маркетингу та просування DIM”.
В DIM заявили, що не знали про наміри маркетологині внести частину застави – проводиться службове розслідування. “Наразі з Дарією Бедею припинена співпраця”, – говориться у повідомленні.
Також девелопер зазначив, що “веде відкриту та прозору діяльність, дотримується високих етичних стандартів у своїй роботі та публічній позиції і залишає за собою право вжити подальших кадрових та юридичних рішень залежно від розвитку ситуації.
Дарія Бедя, відповідно до згадок у ЗМІ та публічних виступів, є директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області. Внесення застави вона відмовилась коментувати.
Перед цим “Українська правда” дізналася, що за віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу дружина та ще два суб’єкти. Відомо, що дружина Світлана Чернишова внесла 10 мільйонів гривень, 44 мільйони внесла Дарія Бедя та 66 мільйонів – ТОВ “Форавто тор”.
Тим часом ДФС розслідує, як Олександр Насіковський з партнерами ухилилися від сплати 41 млн податків на будівництві ЖК «Автограф».
Слідче управління ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення службових осіб ТОВ «Дісбуд» від сплати податків на загальну суму 41,03 млн грн. Про це свідчить ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 19 березня.
ТОВ «Дісбуд», починаючи із 2017 року здійснює забудову ЖК «Автограф» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Жмаченка 28. За даними слідства, майбутні власники квартир (інвесторів забудови) 50% грошових коштів перераховують на ТОВ «Дісбуд», а решту 50% грошей, за вказівкою службових осіб цієї компанії, перераховують на рахунки пов’язаних із ним суб’єктів господарювання, а саме: АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Антілія», ТОВ «КУА «Ейві Інвестмент» та ТОВ «КУА» Адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-капітал» за укладення договорів «Деривативу».
В результаті вказаних дій, зазначається в ухвалі, службові особи ТОВ «Дісбуд» в період з 2017 по 2018 роки ухилились від сплати податків на суму 41,03 млн грн.
Слідчі відзначають, що вищевикладене підтверджується висновком експертного дослідження від 23.01.2020.
Крім цього, встановлено, що залучені кошти, які фізичні та юридичні особи сплачують на виконання умов договору деривативу на інвестиційний фонд «Антілія», в подальшому як поворотна фінансова допомога надходять на підконтрольні підприємства з метою їх подальшого обготівкування.
У ході слідства (кримінальне провадження № 32019100000000398 від 23.05.2019 за ч. 3 ст. 212 КК України – А.) було допитано велику кількість власників житлових квартир, в ході своїх показів, які пояснили, що наміріву на придбання договорів деривативу (форвардних контрактів) вони не мали.
У подальшому слідством заплановано після написання аналітичного дослідження спеціалістом ГУ ДПС у м. Києві, зокрема, призначити судову економічну експертизу з метою підтвердження збитків завданих бюджету України, допит фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які здійснювали обготівкування грошових коштів, а також повідомлення про підозру осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Нагадаємо, власниками ТОВ «Дісбуд» є Олександр Мазій і АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Антілія», власником якого є засновник і керуючий партнер девелоперської компанії DIM Group Олександр Насіковський. Його брат Андрій Насіковський був одним із підозрюваних у справі про побиття Тетяни Чорновол.
Керівником ТОВ «Дісбуд» є Олександр Васильвич Карп’як. Людина з таким же ПІБ є власником ТОВ «Магнус», яке, у свою чергу, є власником ТОВ «Авіакомпанія «Віта». Як відомо, 4 грудня 2019 року під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за її відставку тодішня міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак заявила, що з нею почали боротьбу у пресі через анулювання дозволів на будівельні роботи на деяких об’єктах у Києві, зокрема, на Гоголівській, 32-В, де забудову проводить «Авіакомпанія «Віта».
Власниками ТОВ «КУА «Ейві Інвестмент» є Олександр Насіковський і Анна Насіковська. Власником ТОВ «КУА» Адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-капітал» значиться Пісний Андрій Іванович.
Також нагадаємо, що брат бізнесмена Олександра Насіковського – Андрій Насіковський – проходив як фігурант кримінальній справі у бандитському нападі на Тетяну Чорновол у 2014-2019 роках.
Брати Насіковські, власники DIM Group, дивним чином завжди поруч з резонансним криміналом. Фото з відкритих джерел
Нагадаємо: 2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.
ВАКС призначив Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.
Суд також наклав на віцепрем’єра низку обов’язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.
Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єра від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро.
Також нагадаємо: Новини корупції “зеленої влади”: директор компанії, яка внесла найбільшу частину застави за Чернишова, заявив, що “вперше про це чує”