Національна поліція викрила українського бізнесмена, який разом зі спільниками допоміг громадянину РФ незаконно вивести з-під санкцій стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
“Попри санкції та арешт майна, кар’єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи – їх переробляти, а прибутки – надходити за кордон, зокрема до Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що впродовж восьми місяців правоохронці збирали доказову базу, а в межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА.
На основі доказів, отриманих під час слідства, оголошено підозри 19 фігурантам.
“21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них – керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій”, – додали у Нацполіції.
Читайте також: Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва дронів у РФ
Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.
Правоохоронці не уточнюють імен підозрюваних та назв компаній, але за даними Економічної правди, йдеться про компанію “Юнігран”. І у справі фігурують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.
Раніше журналісти проєкту “Схеми” з’ясували, що бізнес російського бізнесмена Ігоря Наумця в Україні, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави.
Автор: Юлiя Далецька