Протягом місяця Державна служба фінансового моніторингу виявила порушень податкового законодавства на мільярди гривень. Також знайшли нецільове використання коштів благодійними фондами і встановили фінансування релігійної організації з Росії.
Про це голова служби Філіп Пронін повідомив під час засідання Ради національної безпеки і оборони. За його словами, цю інформацію вже передали правоохоронним органам.
“Викрито нецільове використання коштів благодійними фондами. І окремо увага приділяється фінансовим потокам комунальних закладів великих міст”, – сказав він.
Він додав, що за благодійними фондами і релігійними організаціями варто слідкувати.
“Встановлено схеми фінансування благодійного фонду, релігійних парафій та церковних приходів Української православної церкви Московського патріархату. Масштабне розслідування, майже всі області покриті фінансуванням за рахунок коштів з Російської Федерації і за рахунок людини, яка зараз під санкціями – український олігарх, він теж задіяний в цьому, задіяні його партнери з Російської Федерації”, – сказав голова служби.
Може йтися про Вадима Новінського, проти якого РНБО нещодавно вжила санкції.
Окремо Пронін додав, що спільно з податковою службою виявили незаконні операції на 7 млрд гривень.
“Зараз ще масштабне розслідування, ми передаємо в правоохоронні органи, ще на 3 млрд гривень. Це ті гроші, які лише в січні місяці могли поповнити державний бюджет України”, – сказав Пронін.